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【公告】台微體董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:台微體(4152)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:葉志鴻說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F4.召集事由:一、報告事項(1)一OO年度營業報告。(2)監察人一OO年度決算表冊之審查報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(5)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」案。二、承認事項(1)承認一OO年度財務報表暨營業報告書。(2)承認一OO年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論股票上櫃案。(4)討論上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購。(5)補選獨立董事案。(6)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:一、股東常會受理股東提(名)案(1)依公司法第一七二條之一第二項及公司法第一九二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。(2)本公司訂於101年04月20日起至101年04月30日止受理股東書面提(名)案。(3)本公司受理提案處所:台灣微脂體股份有限公司地址:台北市南港區園區街3號11F之1聯絡電話:(02)2655-7377二、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2381-6288

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