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涉洗錢 西警搜中國工商銀行馬德里分行

中央商情網/ 2016.02.17 00:00
(中央社馬德里2016年2月17日綜合外電報導)西班牙警方發表聲明說,警方今天搜查中國工商銀行(ICBC)馬德里分行,以調查1起至少4000萬歐元(4450萬美元)的涉嫌洗錢案。

聲明說,中國工商銀行涉嫌被用以「將走私、稅務欺詐和侵犯工人權利等罪嫌的獲利注入金融系統,以便將此資金轉帳到中國大陸」。

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