2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室
(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.召集事由:
4.1討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
4.2報告事項
(1).一○四年度營業報告書。
(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。
(3).本公司一○四年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易
事項報告。
(4).員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(5).買回庫藏股執行情形報告。
4.3承認事項
(1).一○四年度營業報告書及財務報告案。
(2).一○四年度盈餘分派案。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
7.1依公司法第165條規定自105/04/25~105/06/23止為股票停止過戶期間，凡持有
本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日105年4月24日適逢例假日，
故現場過戶提前至105年4月22日(星期五)下午4:30分前，至台北市民生東路
一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶
手續；掛號郵寄過戶者以105年4月24日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
7.2開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
7.3依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司
不寄發開會通知書，均以公告為之。
7.4本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。
7.5股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
7.6 (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)公司應於股東常會召開之停止過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及
受理期間，其受理期間不得少於十日，依法本公司受理股東提案期間為:自
105年4月15日起至105年4月25日止，每日上午9:00至下午5:00。凡有意提案之
股東務請於105年4月25日下午5時前送(寄)達受理處所。
受理處所：鈺邦科技股份有限公司財務處，地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號
4樓。
(4)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將
合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明
未列入理由；惟如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入
股東會之議案，毋庸再送董事會審查。