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鈺邦科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/16

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室

(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)

4.召集事由:

4.1討論事項

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

4.2報告事項

(1).一○四年度營業報告書。

(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告。

(3).本公司一○四年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大交易

事項報告。

(4).員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

(5).買回庫藏股執行情形報告。

4.3承認事項

(1).一○四年度營業報告書及財務報告案。

(2).一○四年度盈餘分派案。

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:

7.1依公司法第165條規定自105/04/25~105/06/23止為股票停止過戶期間,凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日105年4月24日適逢例假日,

故現場過戶提前至105年4月22日(星期五)下午4:30分前,至台北市民生東路

一段51號3樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶

手續;掛號郵寄過戶者以105年4月24日(最後過戶日)郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

7.2開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

7.3依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本公司

不寄發開會通知書,均以公告為之。

7.4本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前

依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓)。

7.5股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。

7.6 (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。

(2)股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(3)公司應於股東常會召開之停止過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及

受理期間,其受理期間不得少於十日,依法本公司受理股東提案期間為:自

105年4月15日起至105年4月25日止,每日上午9:00至下午5:00。凡有意提案之

股東務請於105年4月25日下午5時前送(寄)達受理處所。

受理處所:鈺邦科技股份有限公司財務處,地址:苗栗縣竹南鎮科東三路6號

4樓。

(4)本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將

合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明

未列入理由;惟如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入

股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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