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安馳科技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號3樓(汐止富信大飯店)4.召集事由:(一)、報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.修訂本公司「公司治理實務守則」報告。4.修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)、承認事項:1.本公司103年度決算表冊案。2.本公司103年度盈餘分派案。(三)、討論事項:1.本公司103年度股東紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於104年3月27日起至104年4月7日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東,請於4月7日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所,依規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:安馳科技股份有限公司(地址:新北市汐止區新台五路一段75號21樓,收件人:鄧春媚 收)。(2)104年股東常會最後過戶日為104年4月3日,因當日適逢假日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請提前於104年4月2日(星期四)下午4時00分前,駕臨或郵寄至台北市南京東路二段85號7樓本公司股務代理日盛證券股份有限公司辦理過戶。

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