新鉅科：公告本公司董事會重要決議事項。

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過民國一○三年『內部控制制度聲明書』案。(2)通過一○三年決算表冊案。(3)討論本公司一○三年度虧損撥補案。(4)通過一○四年度營運計劃暨財務預算案。(5)通過認列截至一○三年十二月三十一日為止，子公司間之資金貸與案。(6)討論解除董事競業禁止之限制案。(7)通過為子公司背書保證案。(8)通過訂定一○四年股東常會召集事宜。(9)通過訂定一○四年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理處所、期間案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:(1)一○四年股東常會日期為民國一○四年六月十二日(2)一○四年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理處所:新鉅科技(股)公司 財務部地址:438台中市外埔區大東里甲東路三十七號電話:04-26864526受理期間:一○四年四月二日至一○四年四月十四日中午十二時整（採到達主義）