日　　期：2012年06月07日公司名稱：聚陽實業(1477)主　　旨：本公司101年6月7日董事會通過重要議案發言人：王泰昌說　　明：1.事實發生日:101/06/072.公司名稱:聚陽實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)通過本公司薪酬委員會委員異動案。(2)通過發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣柒億元案。(3)通過會計師變更案:因會計師事務所內部職務調動,本公司自101年半年報起,簽證會計師由陳蓓琪及于紀隆會計師變更為陳蓓琪及林恒昇會計師。。(4)通過柬埔寨特工廠(MOHA)投資修正案:前次董事會通過柬埔寨特工廠投資案美金220萬元,現因增設繡花廠及增購水洗廠機器設備需要,增加投資金額美金64萬元,將依本公司資金貸與他人作業程序辦理,全數以資金貸與方式支應。(5)通過內部稽核辦法部分條文修正案。(6)通過資金貸與PT GLORY美金51萬元展期案。(7)通過北越二廠資金貸與動撥期間展期案:為配合法令規定,將尚未動撥之資金貸與額度動撥期間延長一年至102年5月13日。(8)通過解除經理人競業行為案。(9)通過本公司101年6月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。a.本次增資基準日為101年6月6日。b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,630,911,510元。