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晶技:補充一○四年股東常會召集事由(增列討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業六路四號(會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營運狀況報告。(二)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)本公司LED藍寶石事業相關營業之分割案。(增列)(四)本公司釋出該分割既存公司(台晶光電股份有限公司)股份暨放棄 現金增資案。(增列)(五)解除本公司董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:1、轉換公司債(晶技四)停止轉換期間:104年4月18日起至104年6月16日止。2、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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