第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室。。(召開時間:104年5月20日下午2時30分)。4.召集事由:(1)審議及採納截止103年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。(2)批准分配103年度末期股利。(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。5.停止過戶起始日期:104/05/136.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:本公告係根據亞洲水泥(中國)控股公司104/03/16董事會就股東會召開地點授權另行公告之決議為之。