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高林實:董事會決議103年度股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號3樓(空軍官兵活動中心虎賁廳)4.召集事由:一、報告事項: (一)102年度營業報告案 (二)監察人審查102年度決算表冊報告案 (三)買回本公司股份執行情形報告案二、承認事項: (一)承認102年度營業報告書及財務報表案 (二)承認102年度盈餘分配案三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程式」案 (二)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向公司提出股東會議案,受理股東提案相關事項如下:(1)受理處所:高林實業股份有限公司 股務課(2)受理期間:103年3月28日~103年4月7日(3)受理方式:欲辦理提案之股東請於受理期間將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務課(105台北市敦化北路201號6樓,聯絡電話:(02)2712-5311*413;聯絡人:黃國寶),郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

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