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晶電:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.14 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/142.重要決議事項:一.通過承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表。二.通過本公司一百零一年度虧損撥補議案。三.通過資本公積以現金發放與股東案:新台幣500,000,000元(每股新台幣0.536元)四.通過辦理私募發行普通股案。五.通過修訂本公司「公司章程」案。六.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案七.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。八.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。九.通過解除本公司第七屆董事新增競業之限制案。十.完成改選本公司第八屆董事。選舉結果:當選名單如下列:董事:李秉傑億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫億光電子工業股份有限公司代表人:傅慧貞楓丹白露股份有限公司誼德光電科技股份有限公司聯華電子股份有限公司代表人:洪嘉聰光寶科技股份有限公司代表人:陳廣中周銘俊獨立董事:吳豐祥沈維民張果軍十一.通過解除本公司第八屆董事競業之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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