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濱川:增訂本公司民國102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/302.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)4.召集事由:(一)、報告事項:(1)本公司民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資情形報告。(4)發行轉換公司債執行情形報告。(5)背書保證情形報告。(6)資金貸與情形報告。(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(8)採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘數額報告。(9)其他報告事項。(二)、承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。(三)、討論事項一(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」案。(四)、選舉事項(1)第十一屆董事及監察人改選案。(五)、討論事項二(1)擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)依相關規定,本公司國內可轉換公司債於102/04/22~102/06/20停止轉換或執行。(2)依公司法第172條之1規定,本公司自102年4月2日起至102年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國102年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理提案之地點:濱川企業股份有限公司財務部。地址:高雄市大寮區興業路二號。電話:07-7871521。(3)依公司法第192條之1規定,本公司自102年4月2日起至102年4月11日止受理股東就本次股東常會之獨立董事候選人名單提名,凡有意提名之股東請於民國102年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封封面上加註『獨立董事候選人名單提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案之地點:濱川企業股份有限公司財務部。地址:高雄市大寮區興業路二號。電話:07-7871521。(4)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

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