日　　期：2012年03月23日公司名稱：和旺(5505)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事項發言人：李志廣說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市仁愛路四段376號4樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：1、一００年度營業報告。2、監察人審查一００年度決算表冊報告。3、背書保證辦理情形報告。4、庫藏股買回執行情形報告。5、國內第二次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。二、承認事項：1、一００年度營業報告書及決算表冊案。2、一００年度盈餘分配案。三、討論事項：1、資本公積轉增資發行新股案。2、修訂「公司章程」部份條文案。3、修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文案。4、修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)本公司國內第二次有擔保轉換公司債亦於自101年4月14日起至101年6月12日止停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為：101年4月6日至101年4月16日。