日　　期：2012年03月21日公司名稱：大同世界(8099)主　　旨：本公司董事會決議內容發言人：許秋嬋說　　明：1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(一)通過本公司一百年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。(二)通過本公司一百年度盈餘分派案。(三)通過本公司一百年度內部控制聲明書。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(九)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(十)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(十一)通過修改本公司101年年度稽核計畫案。(十二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十三)通過本公司改選董事案。(十四)通過本公司組織暨人事調整，委任協理案。(十五)通過召開本公司一百零一年度股東常會相關事宜。(十六)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。(十七)通過提名本公司獨立董事候選人名單案。(十八)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案。(十九)通過本公司銀行授信往來申請案件。(二十)通過本公司續為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無