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【公告】宏森董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:宏森(3522)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:張肇福說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉文化路24號1樓(會議室)4.召集事由:A.報告事項:a.100年度營業報告。b.100年度監察人審查報告。c.庫藏股買回執行情形報告。d.訂定「誠信經營守則」。B.承認事項:a.100年度營業報告書及財務報表案。b.100年度盈餘分派案。C.討論暨選舉事項:a.修訂「公司章程」案。b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。c.改選董事及監察人案。d.解除董事競業禁止之限制案。D.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名公告:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限及獨立董事提名。本公司擬訂於101年4月6日起至101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及獨立董提名之股東務請於101年4月16日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:新竹縣湖口鄉文化路24號5樓電

話:(03)597-6035傳

真:(03)597-6038

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