日　　期：2012年03月20日公司名稱：陽程科技(3498)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：歐家豪說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號。4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告2.監察人審查100年度決算表冊報告二、承認事項1.100年度營業報告書及決算表冊案2.100年盈餘分派案三、討論事項一1.本公司「公司章程」修正案2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案四、選舉事項1.選舉董事、監察人五、討論事項二1.解除本公司董事競業禁止案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關之規定，檢附相關資料於股東會召開日38日前送達本公司（地址：桃園縣大園鄉溪海村8鄰聖德北路8號），以憑彙總公告。(二)開會通知書將於股東常會召開日30日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)受理股東提案期間：101年4月24日到101年5月3日；受理股東提案處所：本公司，桃園縣大園鄉溪海村聖德北路8號(四)受理獨立董事候選人提名之期間：101年4月24日到101年5月3日；受理處所：本公司，桃園縣大園鄉溪海村聖德北路8號；應選名額：獨立董事2名。