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【公告】波若威董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:波若威(3163)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:廖德銘說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司民國一百年度營業報告。(2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告。(3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。承認事項:(1)民國一百年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一百年度盈餘分派案。討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」案。(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)訂定「監察人之職權範疇」案。臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。(一)受理股東之提案處所:新竹科學園區工業東九路30號3樓。@@@@聯絡人:黃正誠;電話:(03)5630099 分機8817。(二)受理股東之提案期間:一○一年四月十八日起至一○一年四月二十七日止。(三)凡有意提案之股東,務請於一○一年四月二十七日下午五點前送達<郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

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