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兆豐案洗錢否 高層:總統指示外交部協助

中央社/ 2016.10.03 00:00
(中央社記者溫貴香台北3日電)金管會主委丁克華因兆豐案與樂陞案調查告一段落請辭獲准,民進黨高層今天說,總統蔡英文肯定丁克華請辭負責的態度;至於是否涉及洗錢,指示外交部全力協助與他國展開協商。

總統蔡英文下午召開「執政決策協調會議」,行政院幾乎同步宣布丁克華與金管會副主委桂先農請辭獲准,震撼政壇。

決策協調會議討論金融監理議題,與會的民進黨高層下午受訪說,總統肯定丁克華請辭負責的態度。民進黨團總召柯建銘會後受訪表示,國民黨捅出來的事情,要民進黨負責,沒道理。

民進黨高層說,兆豐案從目前掌握的資料與資訊要證明洗錢證據力很薄弱,美國對兆豐銀的報告很不滿,巴拿馬分行不願給開戶的證件資料,因涉及管轄權與客戶隱私權問題,這是調查最大困難,以問題戶頭往來金額來看,並沒有大筆金額也不異常,最大的金額50萬美金,最小有幾千元美金。

該人士說,但是不是涉及洗錢?需要更多的證據,如果屬於金融監理可以請巴拿馬分行提供資料,如果是洗錢案屬於司法調查、要強制處分,會與他國司法權有重疊問題,以目前掌握的資料來看要牽涉到中國或誰洗錢的機會很渺茫。

但民進黨人士也說,美國紐約州金融廳(NYDFS)的命令第三項獨立查核,未來將派員到兆豐銀內部進行獨立查核,進入60天後必須跟NYDFS提出報告,除了台灣外,美國也在調查是否涉及洗錢,估計年底或明年初報告就會出爐,如果美方查到洗錢,將會再開罰,不會只有1.8億美金。

高層說,總統在執政決策協調會議上也特別指示,如涉及其他國家的管制規定,以致資料取得困難,外交部應全力協助,與相關國家展開協商;他說,否則未來美方查到有洗錢,台灣方面卻說沒有,那就垮了。

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