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亞信電子:公告本公司董事會決議召開民國105年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/17

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳

4.召集事由:

一、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項:

(一) 104年度營業報告。

(二) 監察人查核報告。

(三) 104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

三、承認事項:

(一) 104年度營業報告書及財務報表。

(二) 104年度盈餘分配案。

三、選舉及討論事項:

(一) 選舉本公司第八屆董事及監察人。

(二) 解除新任董事競業禁止之限制案。

(三) 本公司資本公積配發現金案。

四、其它議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單,詳細內容請

參股東常會公告及採候選人提名制選任董監事相關公告。

本公司自民國105年4月1日起至民國105年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事提名,並請於105年4月11日17時前送達本公司。

受理處所:亞信電子股份有限公司財務處(新竹市科學工業園區新安路8號4樓)。

股東會開會時間:09時00分(24小時制),受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)。

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