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新產:公告本公司董事會重要決議事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.17 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:105/03/17

2.公司名稱:新光產物保險(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司召開第十八屆第12次董事會。

8.因應措施:105/03/17於本公司八樓會議室召開董事會。

9.其他應敘明事項:

一、報告事項

(一)投資部位及損益報告(含國外投資及衍生性交易)

(二)本公司行使被投資公司股東權利案

(三)本公司買回庫藏股執行情形

(四)提報104年度不動產投資之使用收益情形案

(五)104年第四季風險管理報告

(六)提報本公司105年巨災風險評估最大損失(PML)

(七)提報本公司偵測經營風險之檢測報告

(八)國際財務報導準則「第9號(IFRS9) 金融工具」工作計劃暨執行進度報告

(九)國際財務報導準則「第2階段保險合約會計IFRS4 Phase II」工作計劃暨

執行進度報告

(十)本公司104年度簽證精算意見書(第一階段)

二、討論事項

(一)辦理本公司104年度內部控制制度有效性之考核

(二)指定高階主管人員負責管理衍生性金融商品交易

(三)修訂本公司內部控制制度案

(四)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案

(五)修訂本公司「股東會議事規則」案

(六)修訂本公司「外匯風險管理規範」案

(七)本公司105年度營運計畫案

(八)增訂本公司外匯風險限額案

(九)維持本公司風險胃納及第二測度

(十)本公司104年度營業報告書及財務報表案

(十一)本公司105年度委託『安永聯合會計師事務所』辦理各季財務報表、

年度稅務報告、資本適足率報表之簽證費用

(十二)本公司104年度盈餘分配案

(十三)變更本公司簽證會計師案

(十四)本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形

(十五)召開105年股東常會相關事宜案

(十六)修訂本公司公司章程案

(十七)依「保險業辦理國外投資管理辦法」與本公司保管銀行簽訂增補合約

(十八)依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定,擬將庫藏股轉讓予員工案

(十九)依本公司買回股份轉讓員工辦法之規定,擬將部分庫藏股轉讓予經理

人案

(二十)審議本公司104年度董事及員工酬勞分配案

(二十一)呈報薪資報酬委員會議事錄及本公司董事及經理人之薪資報酬案

(二十二)配合業務需要調整部分組織及經理級以上主管人事案

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