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潤泰精材:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會之相關訊息

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2016.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓4.召集事由: 一、討論事項(一): (1)討論「公司章程」修訂案。 二、報告事項: (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞分派情形報告。 (4)其他報告事項。 三、承認事項: (1)承認104年度決算表冊案。 (2)承認104年度盈餘分配議案。 四、選舉事項: (1)改選董事、監察人案。 五、討論事項(二): (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名獨立董事侯選人 期間為105/03/18~105/03/29

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