京鼎：公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:1.討論事項： (1)修訂公司章程案。2.報告事項： (1)一百零四年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零四年度決算表冊報告。 (3) 一百零四年度員工及董事酬勞分派報告。3.承認事項： (1)一百零四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一百零四年度盈餘分配案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:1.受理股東提案期間： 自105年3月21日起至105年3月31日下午五時止。2.受理股東提案處所： 本公司財務部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞