力旺：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:力旺電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司105/02/25召開董事會，決議事項如下：(1)通過本公司104年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案(2)通過子公司慧旺投資104年度員工酬勞分配案(3)通過本公司104年度合併暨個體財務報表案(4)通過本公司104年度營業報告書案(5)通過擬具本公司104年度盈餘分配案(6)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案(7)通過本公司第六屆獨立董事補選乙席案(8)通過擬召開本公司105年股東常會案(9)通過本公司104年度經理人績效考核案(10)通過本公司104年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案(11)通過本公司委任會計師獨立性及績效評估案(12)通過本公司及子公司105年度簽證會計師公費案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無