光耀：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重大決議事項通過104年度內控聲明書案。通過修訂「內部控制制度」案。通過修訂「內部稽核實施細則」案。通過修訂「公司章程」案。通過104年度員工酬勞及董事酬勞案。通過104年度營業報告書及財務報表案。通過104年度盈餘分配案。通過金融機構授信案。通過提前全面改選第六屆董事、監察人及董事提名期間、處所案。通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。通過召集105年股東常會開會及受理股東提案事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。