光耀：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳。4.召集事由:(一)討論事項：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：(1)本公司104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(3)104年度募集公司債有關事項報告。(4)最近三年度買回本公司股份執行情形報告。(5)董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：(1)提前全面改選第六屆董事案。(2)解除新選任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案及提名獨立董事期間：105/04/22至105/05/03，每日上午9時至下午5時止；受理提案及提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址：新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。