陳氏家族非法跨國洗錢 不法金額逾6億
中央社/
10 年前
（中央社記者游凱翔台北19日電）刑事警察局與日本警方合作，查獲一起以陳氏家族為首的非法跨國洗錢案，累積匯兌金額高達新台幣5億6000萬元，甚至還主打「到府換匯」，依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵辦。
刑事局與日本警方密集情資交換，循線查出50年次的台籍陳姓主嫌，長期以家族企業方式違法經營台灣、日本、大陸三地間的地下匯兌業務，藉此從中賺取匯差、手續費。
刑事局國際刑警科表示，此集團部分成員已遭台灣、日本警方查獲非法經營匯兌，但為了規避執法人員盤查，改以「陳氏」家族企業方式經營，利用人頭要求新客戶以現鈔交易，甚至還提供「到府換匯」服務。
警方說，此集團獨特的經營方式在客戶間頗受好評，迅速在不法市場迅速傳開，短短2年辦內客戶委託匯兌金額高達5億6000萬元，嚴重影響金融通匯秩序。
員警指出，這次共逮捕11名嫌犯，其中10名為台灣人、1名為日本人，並查扣台幣現鈔286萬元、日幣現鈔120萬元、點鈔機1台、帳冊、存簿及提款卡等贓物，全案依違反銀行法、管理外匯條例、洗錢防制法等移送新北地檢署偵辦。1041019
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