博弈金流藏當舖！台中破跨境洗錢網　累計金流高達2.5億元

【創新聞記者 顏淑娟／台中報導】臺灣臺中地方檢察署嚴股檢察官指揮刑事警察局偵查第六大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、豐原分局、大雅分局、第五分局及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位，成功偵破一起跨境博弈與地下匯兌結合之大型洗錢案件，查扣不法資金高達2,446萬4,900元及相關證物，全案已依法偵結起訴。

專案小組指出，本案起源於偵辦苗栗地區地下匯兌案件時，發現不法現金流透過車手層層轉交後，流入臺中地區某精品當舖。警方深入追查後發現，該金流實際上與境外博弈集團不法所得有關，隨即報請臺灣臺中地方檢察署檢察官林宗毅指揮偵辦，並成立跨單位專案小組共同追查。

專案行動自114年3月起陸續展開，先行查獲車手謝姓男子及當舖員工朱姓男子等人；至115年4月再度擴大溯源，成功拘提當舖負責人蔡姓男子及其他共犯共9人到案。警方依違反刑法賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，其中蔡姓主嫌等6人經法院裁定羈押禁見。

調查指出，蔡姓主嫌長期與境外博弈集團合作，負責線上賭博網站開發及系統維護，並透過當舖與車手網絡建立地下匯兌管道，將境外不法所得分散洗錢。當舖員工再利用人頭公司製造金流斷點，並將資金藏匿於當舖保險庫內，企圖掩飾資金來源，累計洗錢金額高達2億5,000萬餘元，嚴重衝擊金融秩序。

警方於行動中查扣現金2,446萬4,900元、手機18支及點鈔機1臺等證物，全案目前已由臺中地檢署偵結起訴。

刑事警察局呼籲，跨境匯款應透過合法金融機構辦理，切勿因低手續費或便利性使用地下匯兌服務，以免淪為洗錢共犯或遭詐騙利用。警方強調，將持續運用科技偵查與跨機關合作，全面打擊非法金流，維護金融秩序與民眾財產安全。（照片／記者 顏淑娟 翻攝）