合法當舖竟成博弈金庫！刑事局破獲洗錢集團查扣2446萬元現金

報新聞/編輯部

刑事警察局偵查第六大隊前因偵辦苗栗地區黎姓犯嫌等人從事地下匯兌案件，於跟監蒐證過程中發現非法換匯現金係經交收車手中轉流入臺中地區精品當舖，深入追查金流來源顯為博弈集團境外不法獲利，即報請臺灣臺中地方檢察署嚴股檢察官林宗毅指揮偵辦，並與臺中市政府警察局及彰化縣警察局等單位共組專案小組。

案經查明相關涉案人員身分後，於114年3月先查獲謝姓交收車手與朱姓涉案當舖員工等人，續於115年4月溯源查緝當舖老闆蔡姓主嫌及相關共犯等7人到案，並依違反刑法營利賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦，蔡姓主嫌等6人經法院裁定羈押禁見，全案共查扣新臺幣2,446萬4,900元、手機18支及點鈔機1臺等證物。

本案蔡姓主嫌長期與境外博弈集團合作，協助開發線上賭博網站及系統維護，並由當舖員工透過地下匯兌管道製造金流斷點，將境外不法獲利洗回國內並存放於當舖保險庫內，再利用人頭公司將資金洗白，藉以掩飾或隱匿其犯罪所得，累計洗錢金額達2億5,000萬餘元，嚴重影響國內金融秩序，全案經臺中地檢署偵結起訴在案。