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昱泉國際:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:一.報告事項:(1)一○三年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)103年私募執行情形報告。(5)其他報告。二、承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過解除董事競業禁止案。(5)通過104年私募有價證券案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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