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桂盟:民國104年股東常會召開事宜(增列討論事項案由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:成大會館C廳(台南市東區大學路2號)4.召集事由:1.報告事項:(1)民國103年度營業報告書。(2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。(3)103年度私募辦理情形報告。(4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.承認事項(1)民國103年度決算表冊案。(2)民國103年度盈餘分配案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(增列)(4)訂定「監察人之職責範疇規則」案4.臨時動議。5.散會5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

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