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堤維西:董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)4.召集事由:一、報告事項:(一)一O三年度營業報告書。(二)監察人審查一O三年度決算表冊報告。(三)本公司投資大陸地區相關事宜報告。(四)本公司訂定「道德行為準則」報告。二、承認事項:(一)一O三年度決算表冊案。(二)一O三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(三)修訂「背書保證作業程式」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(五)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(六)改選董事及監察人案。(七)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無

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