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大宇資訊:公告召開本公司一○四年股東常會相關事項(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下2樓(遠東世紀廣場二期管理中心)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司一○三年度營業及財務報告。 2.監察人審查本公司一○三年度營業報告書、財務報告。 3.軟星科技(北京)有限公司資金貸與超限情形報告。 4.公司資產減損情形報告。 5.公司虧損達實收資本額二分之一情形報告。(二)承認事項: 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修正『公司章程』部份條文案。 2.發行限制員工權利新股案。 3.解除董事競業禁止之限制案。 4.擬辦理私募普通股案。5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:(一)104/3/19董事會討論決議變更本公司104年股東常會議程。1.新增報告案:公司資產減損情形報告、公司虧損達實收資本額二分之一情形報告。2.新增承認案:一○三年度虧損撥補案。3.新增討論案:解除董事競業禁止之限制案、擬辦理私募普通股案。(二)本公司董事會決議通過,因營運需要,擬將公司所在地新北市中和區建一路166號16樓現址,遷移至台北市基隆路一段200號23樓,擬修正公司章程第三條。(三)修訂本公司章程案,將提104年股東常會討論,並將依法向主管機關辦理營業登記所在地變更登記。

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