旺詮：公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。4.召集事由:1.報告事項：(1）103年度營業報告書。(2）103年度監察人查核報告書。(3）發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。(4）修訂本公司「誠信經營守則」。(5）修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」。2.承認事項：(1）103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2）103年度盈餘分派案。3.討論暨選舉事項：(1）修訂本公司「公司章程」案。(2）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3）全面改選董事、監察人。(4）解除新任董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月16日起至民國104年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月25日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：旺詮股份有限公司受理地址：高雄市楠梓區加工出口區中二街１號。