台驊投控：公告本公司104年股東常會召開日期及召集相關事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳)4.召集事由:（一）報告事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告 (2)本公司民國一○三年監察人查核報告書 (3)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (4)本公司第二次庫藏股買回執行情形報告 (5)本公司第三次庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司民國一○三年度背書保證金額報告 (7)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告 (8)修訂本公司「道德行為準則」報告 (9)其他報告事項（二）承認事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○三年度盈餘分配案（三）討論事項 (1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案（四）其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:104/03/27~104/04/07 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓