台航：公告本公司104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台大校友會館(地址：台北市濟南路一段2-1號4樓)4.召集事由:一.報告事項：(1)103年度營業報告書。(2)監察人103年度查核報告書。(3)報告本公司背書保證情形。(4)報告本公司「董事會議事規則」之修訂。二.承認事項：(1)承認103年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。(2)承認103年度盈餘分配案。三.討論與選舉事項：(1)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)改選全體董事(含二名獨立董事)及監察人案。(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:(1)本公司受理持股達1%股東提案權及股東提名獨立董事候選人之期間為：104/04/17~104/04/27(2)本公司103年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告。