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瑞寶基因:公告本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.09.30 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/09/292.發生緣由:103/09/29董事會決議召開103年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間:103/11/26(星期三)下午二點整(二)股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)(三)召集事由1.報告事項:(1)訂定本公司「誠信經營守則」案。(2)訂定本公司「道德行為準則」案。2.討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(4)訂定訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程式」。(5)選任董事三席(含獨立董事二席)、監察人一席。(6)解除董事競業禁止案。(四)股票停止過戶:103/10/28~103/11/26

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