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太極能源:公告太極公司103年召開股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區自強一路5號。4.召集事由:103年股東常會。 1.報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告書。 (3)變更租賃改良物及機器設備之耐用年限報告。 (4)私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。 2.承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。 (3)修訂本公司『背書保證作業程式』部分條文案。 (4)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條第3項之規定,自民國103年4月29日至103年6月27日 為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之規定寄發股東常會 召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知,依證交法第二十六條之二 規定,以公告為之。 2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部。 3.配合本公司103年股東常會於103年6月27日召開,茲擬訂103年4月18日至 103年4月29日下午5時止為受理股東提案權受理期間,依法規定請持股1% 以上股東以書面寄達或親洽本公司(台北市南港路2段97號3樓)辦理。

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