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大江生醫:公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 1.102年度營業報告案。 2.102年度監察人審查報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 4.增訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。 5.其他報告事項。二、承認事項 1.承認102年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認102年度盈餘分配案。三、討論事項 1.102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.擬依市場狀況以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行國內可轉換公司債 或私募有價證券案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 6.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 7.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項 全面改選董事案五、其他討論事項 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於103年3月13日起至103年3月24日止受理股東提案申請,受理股東提案處所:本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。聯絡地址:台北市中正區許昌街17號2樓。股東如欲向本公司提出議案者,務請於103年3月24日下午四時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,且請於信封正面加註『大江生醫股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。

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