【公告】兆豐金子公司兆豐商銀董事會代行股東會職權重要決議事項

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13 年前

日　　期：2013年05月10日公司名稱：兆豐金(2886)主　　旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。發言人：呂丹虹說　　明：1.股東常會日期:102/05/102.重要決議事項:(一)案由：本行101年度營業決算表冊，提請承認案。

決議：本案由董事會依法行使股東會職權,經主席徵詢

各董事後無異議承認。(二)案由：本行101年度盈餘分派案，提請承認案。

說明：(1)分派股東股息及紅利：新臺幣

10,295,000,000元，全數以現金發放。

(2)除息基準日：102/05/24。

決議：本案由董事會依法行使股東會職權,經主席徵詢

各董事後無異議承認。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:股東股息及紅利發放對象為本行唯一法人股東兆豐金融控股股份有限公司。

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