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【公告】研勤補充董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2013.05.09 00:00
日  期:2013年05月09日公司名稱:研勤(3632)主  旨:補充本公司董事會決議召開 一0二年股東會發言人:陳柏任說  明:1.董事會決議日期:102/05/092.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)4.召集事由:(一)報告事項:1.一○一年度營業報告。2.一○一年度審計委員會審查報告。3.一○一年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.一○一年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:台北市內湖區港墘路200號4樓),受理期間為自102年4月17日至102年4月26日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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