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【公告】直得補充董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.05.08 00:00
日  期:2013年05月08日公司名稱:直得(1597)主  旨:補充本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:李柏蒼說  明:1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)4.召集事由:A.報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額之報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)101年度對外背書保證辦理情形報告。B.承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。C.討論事項(1)101年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。D.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:A.擬訂本公司102年股東常會受理股東提案相關事宜如下:(1)受理期間:自102年4月23日起至102年5月3日下午5時止。(2)受理場所:直得科技股份有限公司,地址:台南市新市區大利一路三號,電話:06-5055858。(3)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。B.其他未盡事宜依公司法第172之1條規定辦理。C.本案經決議通過後,授權董事長指示相關人員於主管機關指定之網站作公告修正。

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