【公告】恩德補充董事會決議股東會召開日期等事宜

日　　期：2013年05月08日公司名稱：恩德(1528)主　　旨：補充董事會決議股東會召開日期等事宜發言人：盛海天說　　明：1.董事會決議日期:102/05/082.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮中華路1498號4.召集事由:(一).報告101年度營業狀況.(二).報告監察人查核101年度決算表冊案.(三).報告背書保證事項辦理情形案.(四).報告採用國際財務報告準則(IFRSs)對特別盈餘公積提列及保留盈餘影響報告案.(五).承認101年度營業報告書及財務報表案.(六).承認101年度盈餘分配案.(七).討論修訂「公司章程」部份條文案.(八).討論修訂「背書保證辦法」部份條文案.(九).討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案.(十).補選董事及監察人案.(十一).解除本公司新任董事競業禁止之限制案.(十二).臨時動議.5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無