回到頂端
|||
熱門: 小七優惠 颱風 85度C

中鋼構:補充公告本公司董事會決議通過本(102)年股東會增加議程補選一席董事案。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠。4.召集事由:一、報告事項:〈1〉本公司101年營業報告案。〈2〉監察人查核本公司101年度決算報告案。〈3〉報告本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。〈4〉本公司辦理背書保證情形報告案。〈5〉修訂本公司董事會議事規則部份條文報告案。二、承認事項:〈1〉承認本公司101年營業報告書、財務報表案。〈2〉承認本公司101年盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項:〈1〉擬修訂本公司取得或處分資產處理程式部分條文案。〈2〉擬修訂本公司資金貸與他人作業程式部分條文案。〈3〉擬修訂本公司背書保證作業程式部分條文案。〈4〉擬解除本公司董事兼總經理李怡華先生競業禁止之限制案。〈5〉擬解除本公司董事鄭宗仁先生競業禁止之限制案。〈6〉擬補選本公司第十二屆董事一席案。(增列)5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年4月12日至102年4月22日受理股東提案處所:本公司(高雄市燕巢區中興路500號)

社群留言