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【公告】頎邦科技董事會102年股東常會議案事宜(修正報告2 新增討論事項-4)

中央商情網/ 2013.05.02 00:00
日  期:2013年05月02日公司名稱:頎邦科技(6147)主  旨:本公司董事會102年股東常會議案事宜(修正報告2 新增討論事項-4)發言人:羅世蔚說  明:1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F4.召集事由:一、 報告事項

1. 本公司 101 年度營業報告。

2. 審計委員會審查 101 年度表冊報告。

3. 101 年度背書保證情形報告。

4. 101 年度資金貸與他人情形報告。

5. 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、 承認事項

1.承認本公司101 年度決算表冊案。

2.承認本公司101 年度盈餘分配案。三、 討論事項

1.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

2.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

3.討論本公司資本公積發放現金案。

4.討論本公司發行新股進行股份轉換,取得欣寶電子股份有

限公司百分之百股份案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間:自民國102年4月10日起至民國102年4月19日止受理處所:頎邦科技股份有限公司,新竹市科學園區力行五路三號本公司董事會得不列為議案之情形:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。

4.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席

股東常會,並參與該項議案討論。

依公司法第一六五條規定,自102年4月19日至102年6月17日止,停止

股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶者,請於民國102年4月18日

(星期四)下午四時三十分以前親臨本公司股務代理機構元大證券股

份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段210號B1

)辦理過戶手續,掛號郵寄者以102年4月18日郵戳為憑。

開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東,屆時如有

未收到者,請來電向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代

理部洽詢。 電話:(02)2586-5859。

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