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【公告】美嘉電公司董事會決議召開102年度股東常會(補充議案)

中央商情網/ 2013.04.30 00:00
日  期:2013年04月30日公司名稱:美嘉電(4415)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會(補充議案)發言人:楊甄甄說  明:1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市國立科學工藝博物館4.召集事由:

一、報告事項

(一) 一○一年度營業狀況報告。

(二) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(三) 報告一○一年度資金貸與他人情形。

(四) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(五) 首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告

二、承認事項

第一案:本公司一○一年度營業報告書及決算表冊,提請

承認。

第二案:本公司一○一年度盈虧撥補案,提請

承認。

三、討論及選舉事項

第一案:修訂股東會議事規則案,提請

公決。

第二案:修訂本公司資金貸與他人作業程序案,提請 公決。

第三案:修訂本公司背書保證作業程序案,提請 公決。

第四案:修訂本公司公司章程案,提請 公決。

第五案:辦理減資彌補虧損案,提請 公決。

第六案:辦理現金增資私募普通股案案,提請 公決。

第七案:補選董事案。

四、其他事項及臨時動議

五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:

1.為配合公司法第172條之1之規定,擬自102年4月15日起102年4月25日下午4時止,

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於102年4月25日下午4時前

提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日

期為憑,並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東

常會之議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)

3.受理提案處所:美嘉生電股份有限公司(地址:高雄市三民區陽明路26號6樓,

聯絡人:楊甄甄 ,電話:07-3842929分機166)。

4.本公司已於102/03/22之董事會決議召開102年度股東常會,因討論及選舉事項部分

新增(第四案:修訂本公司公司章程案,提請 公決。第五案:辦理減資彌補虧損案

,提請 公決。第六案:辦理現金增資私募普通股案案,提請 公決。)

故於102/04/26之董事會通過新增加之議案並予以公告。

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