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特力:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)、101年度營業報告案(2)、監察人審查101年度決算表冊報告案(3)、本公司買回本公司股份執行情形暨『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』條文修正報告案(4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告案二、承認事項:(1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案(2)、101年度盈餘分配案三、討論事項(1)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案)(2)、「背書保證作業程式」部分條文修正案(3)、「資金貸與他人作業程式」部分條文修正案(4)、「取得或處分資產處理程式」部分條文修正案(增列議案)(5)、「公司章程」部分條文修正案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

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