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【公告】榮化董事會召開股東會之相關事項

中央商情網/ 2013.03.29 00:00
日  期:2013年03月29日公司名稱:榮化(1704)主  旨:本公司董事會召開股東會之相關事項發言人:魏正誠說  明:1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號2樓中華民國農訓協會天母會議中心大會堂。4.召集事由:報告事項:一、101年度營業及決算報告二、監察人審查101年度決算表冊報告三、發行國內第三次無擔保轉換公司債報告四、本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告承認事項:一、101年度決算表冊承認案二、101年度盈餘分配承認案討論及選舉事項一、「資金貸與他人作業程序」修訂案二、「背書保證作業程序」修訂案三、「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案四、「公司章程」修訂案五、董事及監察人改選案臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無

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