【公告】易福董事會決議召開股東會日期相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：易福(5364)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜發言人：林世杰說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓）4.召集事由:一、報告事項 (1)、一Ｏ一年度營業狀況報告。 (2)、監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)、資產減損情形報告。 (4)、一Ｏ一年度資金貸與情形報告。 (5)、一Ｏ一年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)、一Ｏ一年度減資彌補虧損案執行情形報告。 (7)、一Ｏ一年度私募普通股增資案暨現金增資發行新股案執行

情形報告。二、承認事項 (1)、承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一Ｏ一年度虧損撥補案。三、討論事項 (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司擬辦理私募普通股增資案。 (3)修訂本公司「公司章程」修改案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (8)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (9)訂定本公司「道德行為準則」案。四、選舉事項：無5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案:依公司法172 條之1規定，受理股東提案期間擬自民國102年4月16日至102年4月25日止，親臨或掛號郵寄本公司管理部股務(台北市內湖區民權東路六段15巷42號5樓)，以102年4月25日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回復審查結果。