【公告】遠業科技決議召開一O二年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：遠業科技(3307)主　　旨：遠業科技股份有限公司決議召開一O二年股東常會相關事宜發言人：謝宜恩說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓(第一會議室)4.召集事由:報告事項：(一)本公司一O一年度營業報告。(二)監察人查核報告。(三)採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。(四)庫藏股執行狀況報告。承認事項：(一)本公司一O一年度決算表冊承認案。(二)本公司一O一年度盈餘分配承認案。討論事項(一):(一)辦理本公司資本公積發放現金股利案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂本公司「公司章程」案。選舉事項:選舉董事及監察人。討論事項(二):擬解除董事競業禁止案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自102年4月17日起至102年4月27日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：台北市忠孝東路六段21號5樓股務收。