【公告】怡華董事會決議召開102年股東常會相關事宜

日　　期：2013年03月28日公司名稱：怡華(1456)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：余台昌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/05/203.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路十一號（本公司行政大樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營業報告書。(2)本公司101年度監察人審查報告書。(3)本公司101年度私募資金計劃及運用情形。(4)對採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認及討論事項(1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司101年度虧損撥補表承認案。(3)本公司101年度私募資金計劃用途增訂承認案。(4)修訂本公司「公司章程」討論案。(5)修訂本公司「內部控制制度作業辦法」討論案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」討論案。(9)本公司董事及監察人全面改選案，提請 討論。(10)解除本公司新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。(11)擬撤銷本公司101年減少資本案，提請 討論。(12)擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。(13)擬辦理本公司私募普通股討論案，提請 討論案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/226.停止過戶截止日期:102/05/207.其他應敘明事項:本公司將於102年3月13日起至102年3月22日止受理股東就本股東常會之提案。