【公告】協禧電機董事會重大決議事項

日　　期：2013年03月28日公司名稱：協禧電機(3071)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：林幸蓉說　　明：1.事實發生日:102/03/282.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於102.03.28召開董事會，會中重要決議如下：(一)承認101年度財務報告及合併財務報告，並提請股東常會承認案(二)通過註銷庫藏股減資事宜(三)通過子公司經理人任命案(四)承認從事衍生性金融商品交易案(五)通過修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書(六)通過修訂102年度稽核計劃(七)通過本公司新增資金貸與各100%子、孫公司案(八)通過替孫公司協禧微機電（昆山）背書保證事宜(九)通過修訂股東會議事規則(十)通過一0二年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無